الداخلية تكشف عن مخطط غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه. 

الداخلية تكشف عن مخطط غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه. 

حقق أحد الأشخاص، ثروة طائلة جراء نشاطه غير المشروع، في الاتجار بالنقد الأجنبي، في السوق السوداء، وحاول إخفاء مصدر تلك الأموال، هربًا من الملاحقات الأمنية.

الداخلية تكشف عن مخطط غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه. 

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن المتهم له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، وقام بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى، فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية.

الداخلية تكشف عن مخطط غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه. 

أضافت التحريات، أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية، تأسيس الشركات والأنشطة التجارية، شراء السيارات، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 80 مليون جنيه.