بـــ100مليون جنيه..ضبط شخص لقيامه بغسـل الأموال بالدقهلية
بـــ100مليون جنيه..ضبط شخص لقيامه بغسـل الأموال بالدقهلية
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 100مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالدقهلية.
بـــ100مليون جنيه..ضبط شخص لقيامه بغسـل الأموال بالدقهلية
اطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء السيارات وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 100مليون جنيه تقريباً
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم