#عاجل_الداخلية تحبط محاولة غسل 10 ملايين جنيه بكفر الشيخ
#عاجل_الداخلية تحبط محاولة غسل 10 ملايين جنيه بكفر الشيخ
أخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة كفرالشيخ، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم توظيفها لهم في مجال بناء وتشغيل المستشفيات الخاصة، مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها بينهم، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح، وعدم رده لأصول المبالغ المالية، وذلك بالمخالفة للقانون
وأكدت التحريات محاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عن طريق شراء «العقارات، سيارات، تأسيس أنشطة تجارية»، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به، وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة
وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال