#عاجل_الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
#عاجل_الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي “الأمن الوطني – الأمن العام” من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 أشخاص “لأربعة منهم معلومات جنائية ” – جميعهم مقيمين بمحافظة جنوب سيناء لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة
وأضافت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام المتهمين بمحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا
تم اتخاذ الإجراءات القانونية
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم