الداخلية تتخذ إجراءاتها القانونية ضد زوجين لغسل 24 مليون جنيه من تجارة المخدرات
الداخلية تتخذ إجراءاتها القانونية ضد زوجين لغسل 24 مليون جنيه من تجارة المخدرات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص وزوجته “لهما معلومات جنائية” – يقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.
كشفت التحريات، محاولتهما غسل الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق قيامهما بشراء (الوحدات السكنية – السيارات والدراجات النارية – المشغولات الذهبية).
وتبين من المعلومات، قيامهما بإيداع بعض تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمان بمبلغ 24 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال