ضبط شخص بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارته في النقد الأجنبي
ضبط شخص بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارته في النقد الأجنبي
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
ضبط شخص بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارته في النقد الأجنبي
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة الاستثمارية وشراء قطع أراضي وسيارات.
وبلغت قيمة الأموال التي قام بها المذكور بغسلها نحو 30 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط شخص بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارته في النقد الأجنبي
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ضبط شخص بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارته في النقد الأجنبي
اشتروا أراضي وعقارات.. القبض على 4 تجار عملة غسلوا 150 مليون جنيه بالقاهرة
التحقيق مع 4 أشخاص غسلوا 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالجيزة
ضبط شخص بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارته في النقد الأجنبي
وعلى صعيد آخر،، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم غير المشروع، في الإتجار بالنقد الأجنبي.
ضبط شخص بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارته في النقد الأجنبي
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات وتأسيس الشركات.