حوادث و قضايا
أنشطة وهمية وعقارات وسيارات.. تفاصيل سقوط شبكة أموال مشبوهة بقيمة 35 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
أكدت التحريات والمعلومات قيام المتهم، المقيم بمحافظة الجيزة، بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء وحدات سكنية وسيارات.
قدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 35 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
