سقوط 6 تجار مخدرات غسلوا 600 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل ثرواتهم المشبوهة
سقوط 6 تجار مخدرات غسلوا 600 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل ثرواتهم المشبوهة
في ضربة أمنية جديدة لملاحقة جرائم غسل الأموال، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية ضد 6 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، بعدما بلغت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال نحو 600 مليون جنيه.
سقوط 6 تجار مخدرات غسلوا 600 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل ثرواتهم المشبوهة
وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن تورط المتهمين في محاولة إخفاء المصادر غير المشروعة لثرواتهم، وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال توظيف الأموال المتحصلة من تجارتهم الإجرامية في أنشطة ومشروعات تبدو مشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس عدد من الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والمركبات، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر دخل قانونية، وإبعاد الشبهات عن نشاطهم الأصلي المتعلق بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها.
وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 600 مليون جنيه، في واحدة من القضايا التي تسلط الضوء على محاولات تحويل عائدات تجارة المخدرات إلى ثروات وممتلكات تحمل ظاهريًا صفة المشروعية.
واتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود أجهزة الأمن لملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة، وتتبع الأموال الناتجة عن تجارة المواد المخدرة ومنع استخدامها في إخفاء مصادر الثروات الإجرامية.
